BEARTAS AML

AN TEACHT IN AGHAIDH AIRGEAD AIRGEAD

Troid i gcoinne sciúradh airgid - Beartas AML

Is é Fidulink.com a oibreoirí a leagann an tábhacht is mó leis an gcomhrac i gcoinne sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta, laistigh de agus laistigh de chreat na dtionscadal agus cruthú gnó eile a dtacaíonn sé leis.

Gabhann Fidulink.com air féin a ghairm a fheidhmiú le hoibiachtúlacht iomlán, macántacht agus neamhchlaontacht, agus tosaíocht leasanna na cuideachta, na gcustaiméirí agus ionracas an mhargaidh a chinntiú. Ní amháin go bhfuil sé mar aidhm ag an tiomantas seo chun dianchaighdeáin deontolaíocha agus eiticiúla a chinntiú go gcomhlíontar na dlíthe agus na rialacháin atá i bhfeidhm sna dlínsí éagsúla ina bhfeidhmíonn Fidulink.com, ach freisin chun muinín a thuilleamh agus a choinneáil san fhadtéarma. custaiméirí, scairshealbhóirí, fostaithe agus comhpháirtithe.

 

Níl sé mar aidhm ag Cairt um Iompar Gairmiúil agus Eitic Fidulink.com (an “Chairt”) na rialacha dea-iompair uile a rialaíonn a ghníomhaíochtaí agus rialacha a fhostaithe sna tíortha éagsúla ina bhfeidhmíonn Fidulink.com a liostáil go cuimsitheach agus go mion. Ina ionad sin, is é an aidhm atá leis treoirphrionsabail agus rialacha áirithe a bhunú atá beartaithe lena chinntiú go bhfuil fís choiteann ag a chuid fostaithe de na caighdeáin eiticiúla a bhaineann go sonrach le Fidulink.com agus go bhfeidhmíonn siad a ngairm de réir na gcaighdeán seo. Tá sé mar aidhm aige creidiúnacht inmheánach agus seachtrach ghairmiúlacht fhostaithe Fidulink.com a neartú.

Bítear ag súil go gcuirfidh gach fostaí Fidulink.com (lena n-áirítear iad siúd atá ag obair faoi scéim iasachta nó iasachta) rialacha agus nósanna imeachta na Cairte seo i bhfeidhm go scrupallach agus gan aon bhrú orthu a gcuid dualgas a chomhlíonadh go laethúil, le freagracht iomlán, macántacht agus dúthracht.

Sciúradh Airgid / Maoiniú Sceimhlitheoireachta

I bhfianaise chineál ghníomhaíochtaí Fidulink.com, tá rioscaí sonracha agus suntasacha ag baint le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta ó thaobh an dlí de agus as a cháil a choinneáil. Tá sé thar a bheith tábhachtach comhlíonadh le dlíthe agus rialacháin frith-sciúrtha airgid atá i bhfeidhm sna tíortha ina bhfeidhmíonn Fidulink.com. Mar thoradh air sin tá clár forbartha ag Fidulink.com lena n-áirítear:

  • rialuithe agus nósanna imeachta inmheánacha iomchuí (bearta díchill chuí);
  • clár oiliúna agus tú ag fostú foirne agus go leanúnach.

Bearta faireachais:

Tugann eolas maith ar an gcliant (KYC - Know Your Client) le tuiscint oibleagáidí aitheantas an chliaint a aithint agus a fhíorú chomh maith le, nuair is infheidhme, cumhachtaí daoine atá ag gníomhú thar ceann an chliaint sin, d’fhonn faigh an chinnteacht maidir le déileáil le cliant dlisteanach agus dlíthiúil:

  • I gcás duine nádúrtha: trí dhoiciméad oifigiúil bailí ar a bhfuil a ghrianghraf a chur i láthair. Is iad na taifid atá le taifeadadh agus le coinneáil an t-ainm / na hainmneacha - lena n-áirítear ainm réamhphósta do mhná pósta, céadainmneacha, dáta agus áit bhreithe an duine (náisiúntacht), chomh maith le cineál, dáta agus áit eisiúna agus dáta bailíochta an doiciméid agus ainm agus seasamh an údaráis nó an duine a d’eisigh an doiciméad agus, nuair is infheidhme, fíordheimhnithe é;
  • I gcás duine dlítheanach, tríd an mbunaidh nó cóip d'aon ghníomhas nó sliocht as an gclár oifigiúil dar dáta níos lú ná trí mhí a chur in iúl ag bunú ainm, foirm dhlíthiúil, seoladh na hoifige cláraithe sóisialta agus céannacht na gcomhpháirtithe agus na n-oifigeach corparáideach a luaitear.

Ina theannta sin, teastaíonn an fhaisnéis seo a leanas freisin:

  • seoladh (í) iomlán
  • uimhreacha teileafóin agus / nó GSM
  • ríomhphost (í)
  • gairm (í)
  • Aitheantas Iomlán an Stiúrthóra / na Stiúrthóirí
  • Aitheantas Iomlán an Scairshealbhóra / na Scairshealbhóirí 
  • Céannacht an Tairbhí / na Tairbhithe Eacnamaíocha 

Chomh maith leis na doiciméid seo a leanas:

    • Cóip pas fíor deimhnithe
    • Deimhníonn cruthúnas seolta deimhnithe
    • Litir thagartha bainc nó cuntasóra
    • An dara doiciméad aitheantais, b’fhéidir (doiciméad aitheantais, ceadúnas
      tiomáint, cead cónaithe).
    • Plean Gnó
    • Samhail Ghnó

Níl an liosta seo uileghabhálach agus féadfar faisnéis eile a chur san áireamh, ag brath ar na cúinsí.

Tá Fidulink.com ag súil go gcuirfidh a chustaiméirí faisnéis cheart agus suas chun dáta ar fáil, agus iad a chur ar an eolas chomh tapa agus is féidir faoi aon athruithe a d’fhéadfadh tarlú.

Bearta le cur i bhfeidhm i gcás amhrais:

I gcás amhrais maidir le sciúradh airgid agus / nó maoiniú sceimhlitheoireachta, nó má bhíonn amhras ann faoi fhírinneacht nó ábharthacht na sonraí aitheantais a fhaightear, geallann Fidulink.com:

    • Gan caidreamh gnó a dhéanamh ná aon idirbheart a dhéanamh
    • Deireadh a chur leis an gcaidreamh gnó, gan gá le fírinniú

 

Ón 01/10/2021 tabharfaidh an próiseas fíoraithe a beartaíodh i dtosach do chuideachtaí nó d’fhochuideachtaí uile a chruthú fíorú saor in aisce agus leictreonach d’úsáideoirí beidh sé éigeantach don stiúrthóir / do na stiúrthóirí agus don scairshealbhóir / na scairshealbhóirí. Úsáideann próisis rialaithe AML agus KYC an réiteach IDST (www.idst-world.com). 

 

Aistrigh an leathanach seo?

As Línefán le do thoil
Tacaíocht Live
Ar líne!

Gníomhaire Ar Líne

fidulink

DOICIMÉID FIDULINK CEADAITHE

Iontráil figiúr le dul ar aghaidh.
Ráta CBL
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Cuir CBL leis
Bain CBL

Glanmhéid (seachas CBL)

Méid Comhlán (CBL san áireamh)

Ríomh bunaithe ar:

Seiceáil Infhaighteachta Fearainn

luchtú
Iontráil d’ainm fearainn le do thoil
Deimhnigh le do thoil nach robot tú.

íocaíocht le cárta bainc ar líne cruthú cuideachta ar líne fidulink cruthaigh fidulink cuideachta ar líne